反洗錢第壹篇
第壹章洗錢——洗錢犯罪
壹、美國的“卡薩布蘭卡”行動
哥倫比亞毒梟，瘋子和棒棒糖
三。中國:反洗錢在行動
洗錢的四大特征
五、洗錢罪的構成要件
六、洗錢罪認定中的九個界限
七。洗錢罪的刑事責任
第二章國際反洗錢
第壹，危害大——洗錢對人類社會造成的危害
第二，攜手合作——國際社會的反洗錢努力
三。圍追堵截——以美國為代表的西方國家最新反洗錢策略
第三章中國反洗錢
壹、中國洗錢犯罪的上升趨勢
第二，承擔責任——中國加入國際反洗錢鬥爭。
第二條反洗錢監督管理體系
第壹章是關於鑭作為反洗錢監督管理機構的國際公約和外國立法。
第壹，確立基本指導原則
二、他山之石——各國的監督管理制度
第二章體系的初步建立——中國反洗錢監督管理機構
壹.現狀說明
二。反洗錢法的規定
三。國務院反洗錢行政主管部門中國人民銀行的地位和職責。
四、國務院有關監督管理機構的職責。
五、反洗錢監測分析系統建設
不及物動詞反洗錢工作協調機制
第三條反洗錢是金融機構的義務。
第壹章:金融機構反洗錢工作現狀
第壹，金融機構打擊洗錢的重任
二、卓有成效——金融機構開展反洗錢工作成績斐然。
三、直面困難——金融機構開展反洗錢工作面臨的不利因素
四是制度建設——金融機構反洗錢工作的戰略和策略
第二章反洗錢內部控制體系
中國法律關於反洗錢內部控制制度的規定。
二。銀行業金融機構反洗錢內部控制制度
三。保險金融機構反洗錢內部控制制度
四、證券期貨業金融機構反洗錢內控制度
第三章客戶身份識別系統
壹、中外法律對客戶身份識別制度的規定
二、銀行業金融機構如何識別客戶？
三。保險金融機構如何識別客戶？
4.證券期貨行業金融機構如何識別客戶？
第四章客戶身份數據和交易記錄保存制度
壹、中國法律對客戶身份資料和交易記錄保存制度的規定。
二。銀行業金融機構客戶身份信息和交易記錄保存系統要求
三、保險金融機構客戶身份信息和交易記錄保存制度要求。
四、證券期貨金融機構客戶身份信息和交易記錄保存制度要求。
第五章大額交易和可疑交易報告制度
壹、中外法律對大額交易和可疑交易報告制度的規定
二。金融機構如何報告大額人民幣交易和可疑交易？
三。金融機構報告大額和可疑外匯資金交易的具體規定
四。金融機構報告涉嫌資助恐怖主義的可疑交易的具體規定
第四條調查和處理洗錢案件
第壹章查處洗錢案件的三個步驟
壹、反洗錢行政調查核實
二、移交涉嫌洗錢犯罪線索
第三，查處洗錢案件
第二章偵查洗錢犯罪的基本原則
壹、澳大利亞偵查洗錢犯罪的經驗及分析
二、洗錢犯罪的特征分析
三、洗錢犯罪的偵查步驟
偵查洗錢犯罪的四項原則
動詞 （verb的縮寫）洗錢犯罪偵查對策
第三章典型洗錢案例分析
壹、“5·12”特大跨國販毒案
二、“10 12”銀行內幕洗錢案
三、湖南省郴州市“住房公積金第壹案”
洗錢與反洗錢——跨境與跨世紀的對抗
四、福建“鄭義Xi明”地下錢莊案
第5條反洗錢國際合作
第壹章中國批準了反洗錢和反恐怖融資國際公約。
壹、反洗錢和反恐怖融資的重要國際法律文件
二。中國加入的反洗錢和反恐怖融資國際公約的主要內容。
第二章中國與國際反洗錢組織
壹.國際反洗錢組織清單
第二，中國加入國際反洗錢組織的過程
第三章中國與其他國家在反洗錢領域的刑事司法協助。
壹.國際刑事司法協助的基礎
二、國際刑事司法協助發展的四大趨勢
三。中國與其他國家締結的雙邊司法協助條約清單。
附件壹《中華人民共和國反洗錢法》
附件二金融機構反洗錢規定
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