壹、驗收和初步核實
案件受理和初步核實是案件檢查的第壹道和第二道程序，是整個辦案工作的前提和基礎。
(1)驗收。是指辦案部門對群眾或組織直接舉報、控告，上級交辦、有關機關轉辦，違紀者自行舉報，紀檢監察機關在領導批示後發現的線索進行登記並采取相應措施處理的活動。如果認為需要進壹步核實，應制作初步核實提交表，並轉入初步核實階段。
(2)初步核實。簡稱初查，是立案前的初步調查核實活動。目的是通過初步核實了解反映的問題是否存在，為立案提供依據。初查不同於壹般人對信的理解，也不同於立案後的調查。這是案件檢驗的壹個重要而具體的階段。
1，初核要求。迅速、及時、專註、細致、完整，並保守秘密。要抓住主要矛盾和環節，盡快確定反映問題的存在和嚴重程度，避免立案的盲目性，維護立案的嚴肅性和準確性。
2、初核階段的主要工作。首先是確定參與初期核工作的人員。至少兩個人；二是初步調查計劃的制定；三是落實初查。初核方案的內容通常包括:①反映的主要問題和需要核實的內容。(2)初核的方法和步驟，包括初核的時間、範圍、程序和註意事項，要根據反映的問題的輕、重、緩、急合理安排，特別是那些處於不穩定狀態、隨時可能丟失的證據，要優先收集。(3)要熟悉哪些知識和法規，掌握哪些要求。(4)哪些部門需要配合和必要的物資支持，包括交通等應急措施。⑤明確初查的註意事項和工作紀律。
3.初查實施階段應註意的主要問題。
(1)要選好初查的主攻方向，抓住主要矛盾。要根據不同案件的不同特點，抓住薄弱環節，快速獲取主要證據。比如在查辦行賄案件時，行賄是相對於受賄的薄弱環節，然後分析行賄人的薄弱環節在哪裏，從哪裏入手更有利。獲取腐敗證據。與當事人相比，戶口是壹個薄弱環節，因為它是客觀存在的，它無法為自己辯護。
(2)要加強保密工作，出其不意。泄密意味著失去主動權。泄密主要是因為保密觀念差，辦案人員疏忽，也有復雜的因素。對此，我們絕不能掉以輕心。
(3)需要註意的是，初查手段符合相關法律法規。紀檢機關通常采取八項措施調查取證。監察機關在調查違反行政紀律行為時，可以根據情況采取四種措施進行調查取證。紀檢機關采取的八項措施是:①查閱、復制與案件有關的書面材料，如文件、資料、賬冊、票據、會議紀要、工作筆記等。；②要求有關組織提供與案件有關的書面材料和其他必要的信息；(3)要求有關人員在規定的時間、地點對案件涉及的問題進行說明(簡稱“兩規”)；(四)必要時對與案件有關的人員和事項進行錄音、照相、錄像；⑤將案件涉及的專門性問題提交有關專門機構或人員作出鑒定結論；6.經縣級以上(含縣級)紀檢機關負責人批準，暫時扣留、封存能夠證明違紀行為的文件、資料、賬冊、票據、物品和違法所得；7.經縣級以上(含縣級)紀檢機關負責人批準，可以檢查被調查對象在銀行或者其他金融機構的存款情況；(八)收集能夠證明案件真實情況的其他證據。其中，第六、七種能夠證明違法行為的文件、資料、賬冊、票據、物品和違法所得，予以暫扣、封存；初核階段不允許查詢被調查人在銀行或其他金融機構的存款。監察機關在調查違反行政紀律行為時使用的四種措施是:①暫時扣留、封存能夠證明違反行政紀律行為的文件、資料、財務賬目及其他有關資料；(二)責令涉嫌案件的單位和人員在調查期間不得變賣、轉移與案件有關的財物；(三)責令涉嫌違反行政紀律的人員在指定的時間、地點就調查事項作出解釋和說明，但不拘留或者變相拘留的(簡稱“兩指”)；(4)建議有關機關暫停涉嫌嚴重違反行政紀律人員履行職務。
(4)註意收集、提取證據的及時性。有些證據的時效性極強，壹定要抓緊時間贏得主動。初步核實後，需要寫壹份初步核實報告，比如“關於XX所犯錯誤的初步核實報告”。主要內容包括:被反映人的自然情況；反映的主要問題和初步核查結果；存在的疑惑和建議。參與初次核驗的人員應在初次核驗報告上簽字。
(5)初核後幾種情況的處理。壹般有四種情況:壹是構成違紀，需要追究紀律責任的，要寫下初查認定的違紀事實，準備立案。二是有違紀事實，但情節輕微或減輕，不需要追究紀律責任，將根據不同情況作出適當處理。如批評教育、口頭或書面檢查、崗位調整、誡勉談話、通報批評等。如果上級要匯報結果，要按程序及時匯報。三是內容不準確的，應當向被反映人的黨組織說明情況，必要時還應當向被反映人說明情況或者在壹定範圍內予以澄清。第四，構成刑事犯罪的，要向領導報告初查情況，並按壹定程序移送司法部門。
4.初始核的時限。初核時間定為兩個月，必要時延長壹個月。如有重大復雜問題，經批準後可延期。
第二，立案
立案是紀檢監察機關按照管理權限對紀檢監察對象的違紀問題進行初步調查核實後，決定進行深入調查，並按照有關規定辦理手續，認為確有違紀事實，需要追究紀律責任的程序性活動。
(壹)立案條件。立案必須具備兩個條件，壹是存在違紀違法的事實，二是需要追究紀律責任。立案是壹項非常謹慎的工作。如果在立案時感覺沒有把握，或者最多只能免於黨政紀處分，壹般不要急於立案。
(二)立案要求。準確、及時、分級歸檔。壹般按照幹部管理權限，由相應的紀委、紀檢組決定立案。註意，立案前要征求同級黨委、黨組的意見。征求意見的方式可以是書面的，也可以是口頭的，沒有統壹的規定。紀檢機關行使立案權和檢查權。下級紀委立案的重大典型案件，可以由上級紀委直接立案，上級紀委認為有必要立案的，也可以責成下級紀委立案。對黨組織嚴重違反黨紀的，由上級紀檢機關報同級黨委批準。對於司法機關作為刑事犯罪處理的案件，紀檢機關將直接受理，不再辦理立案手續。不構成犯罪受到處分，但構成違紀的，紀檢機關核實後辦理立案手續，復印的材料要齊全(包括司法文書、主要證據、人身檢查等。).有的需要進壹步核實完善證據，證據材料要完善。
(3)備案程序。關於備案程序，主要有五項內容:壹、審查備案材料。二是撰寫立案報批報告，內容包括①案件線索來源②被反映人的自然情況③初步核實認定的主要違紀事實④立案的黨紀政紀處分，由案件主要負責人簽署意見，並根據舉報單位的意見附檢舉揭發材料。三是審批案件要集體研究決定，堅持民主集中制原則，意見不壹致要請示上壹級紀檢監察機關。四是作出並出具立案決定書(黨紀案件)或立案通知書(政紀案件)，報送同級黨委組織部門或人事部門，立案所在單位壹般以書面形式。第五，重要案件的歸檔，主要是下級機關向上級機關報告，要記錄備查。
第三，調查
案件偵查是紀檢監察機關查處案件的中心環節。是初核立案後的關鍵流程，關系到整個案件偵查的成敗。在此期間，對初查中查出的問題，要充實完善證據，同時對涉及的其他問題和與責任人有關的問題，要進行全面調查取證。這壹階段的主要工作是:
(1)擬定調查計劃:①擬查明的主要問題。(2)偵查的步驟和方法要根據每個案件的不同情況采取靈活的策略，因人、因地、因事而異；力爭在案件偵查中取得最佳效果。(3)預計完成任務時間(4)辦案人員組成、領導關系及註意事項。調查計劃應報有關領導批準後實施。
(二)宣布立案決定。首先通知立案單位的黨組織，向他宣布並說明他在立案期間應遵守的紀律。主要內容有:①自覺接受組織調查，如實說明情況，主動交代問題，認真檢查錯誤，配合組織盡快查清問題。(2)不得與同案被告人或者知情人串通，不得反對調查和反調查。(三)不得對舉報人、控告人、證人及其家屬進行打擊報復。未經立案機關調查組同意，被申請人所在單位不得批準其出境、出國、出差，不得對其進行調動、提拔、獎勵。宣布立案，要做好公告記錄，讓我簽字。
(3)調查取證。在案件偵查階段，除了上述12調查核實措施外，還可以采取組織措施。根據《案件檢查條例》第二十六條規定，被調查人確有嚴重錯誤，不再適合擔任現任職務，或者對抗、阻礙、幹擾、破壞對其問題的調查，妨礙案件調查的，可以建議其停職檢查。
1，如何取證。證明案件真實情況的是證據。
證據的類型。主要有9種:①物證(能夠證明案件真實情況的物品、痕跡)；(2)書證(記載證明案件真實情況的內容的文字)；3證人證言；(四)被侵權人的陳述；(五)被申請人的陳述；⑥視聽資料(原聲、錄像帶等。);⑦現場筆錄(偵查人員檢查案件相關場所時所作的記錄)；⑧鑒定結論；(九)勘驗檢查筆錄(主要是公安、司法人員對案件有關場所、物品、證據材料進行勘驗檢查時所作的記錄)。調查人員應按要求全面、客觀地收集數據。證據只有經過查證屬實，才能作為定案的依據。
(2)證據的分類。主要分為五類:①有錯誤證據和沒有錯誤證據；(2)原始證據、物證；③直接證據、間接證據；4 .言詞證據、物證；(5)有效證據，無效證據。
(3)收集證據的要求。第壹，要客觀全面，尊重客觀事實，不能帶意見，定調子，有框框。該收集的證據應當收集；第二，要主動，要及時；第三，要多做思想工作；第四，要遵守規定的程序。必須有兩個人以上才能收集證據。未經組織任命或私下收集的材料不能作為證據，要特別註意不能刑訊逼供或誘供。在收集物證、書證時，應盡量收集原始材料和原件。如果不能收集到原始材料，也可以拍照復制，但必須註明單位和來源。
2.如何識別和使用證據防止偽證和假證？證據只有經過查證屬實，才能成為定案的依據。所謂偽證罪，是指違背事實真相的證據，如虛假的證明、鑒定、記錄等。偽證罪的主要目的是故意包庇或者陷害他人，捏造事實或者隱瞞真相。對作偽證的要嚴肅處理，觸犯刑律的要追究法律責任。所謂錯誤證據，是壹種無意的行為，由於條件的限制，形成了不能反映客觀事實的證據。壹般證據的運用主要包括:①在沒有物證、書證的情況下，僅通過言詞證據認定錯誤時，必須有兩個以上(含兩個)直接證據。在沒有其他直接證據或者只有壹個直接證據的情況下，要做到以下幾點:第壹，所有的間接證據都要經過查證；第二，每壹條證據都與案件事實客觀相關；第三，所有證據必須形成完整的證明體系，每個體系都足以排除其他可能。如果沒有排他性或者其他可能性，就無法最終確定。(3)認定錯誤事實的證據之間存在矛盾，且該矛盾不能排除或者沒有合理解釋不能定案的。證據只能證明壹種可能，不能排除其他可能，案件無法定案。⑤當認同量出現矛盾時，通常是低認同。
3.如何做調查記錄？要認真、客觀、公正，不隨意刪改，不斷章取義，正確表達被調查人和證人的意思，書寫格式規範，字跡工整，不亂塗錯別字，不亂用代號。記錄應該是壹人壹證壹案，談話方式可以是漫談，也可以是問答。應根據不同的情況采用不同的談話方式。調查人員要默契配合，提前把握談話要點，認真擬定談話提綱，先問什麽，後問什麽，問什麽問題，怎麽問等。準備越充分越詳細越好，尤其是壹些不專業的同誌。談話要始終圍繞有關違紀和錯誤的問題，記錄也要圍繞這個中心。提問的同誌要問到位，記錄的同誌也要記錄到位。每壹個問題都要問到時間的盡頭。比如有的筆錄上說“某局長曾說過”，那妳就要問是哪個局長，什麽名字(防止重名)，什麽時候，什麽地點，誰在場？妳說的話等每壹個環節都要詳細詢問，絕不允許在筆錄中出現含糊不清、模棱兩可的話。對於壹些已經問到位的問題，不要反復重復，以免引起回答者的警惕和厭惡，提問或說話，提問者要註意節奏，照顧記錄者的書寫速度。最好能體現出回答者的語言特點和語言風度。有些對話陷入僵局，無法回答提出的問題。有必要在長時間的沈默後，記錄下當時的情況，以備將來參考。面試要求被面試人審核後簽字、蓋章或蓋章，並在最後壹頁明確寫下:“以上筆錄已閱悉”等。，並且所有更改都應密封。
(4)調查結束。
1，錯誤的事實符合材料。是偵查員帶著已經核實認定的錯誤事實書面約見我。這裏主要是可以作為處罰依據的主要錯誤事實。應當簡明扼要，寫明錯誤的性質和應承擔的責任，不得泄露立案依據、調查過程、檢舉人、證人等。錯誤的事實和會議材料都是以調查組的名義署名的。會見時，應當由兩名以上調查人員進行。必要時，可以邀請被調查人所在單位的負責人參加。如果被調查人不能閱讀，可以向他宣讀，並認真聽取他的意見。被調查人意見的合理部分應當認真采納，補充調查應當作為補充調查。如果沒有辯解的理由，就應該給他解釋。被調查人如有不同意見，可在會議材料上作出說明或撰寫答辯材料。如果他們拒絕簽署意見，調查組應指出錯誤的事實。對回答者署名的不合理意見寫出事實說明。
2.調查報告。是案件調查基本結束前的工作。其主要內容:①立案依據和調查簡要情況；(2)主要錯誤事實和性質；(三)相關人員的責任；④受訪者對錯誤的態度；⑤處理建議。調查報告的每壹項內容都要有理有據，客觀、公正、準確地反映調查的真實情況，不能僅憑自己的想象和分析就形成確鑿的材料，不能反映壹些用現實方法難以認定的重要問題。對於壹些問題復雜、證據材料復雜的案件，在寫調查報告時最好能提取壹些關鍵證據，這對寫調查報告的新手尤其有利。報告形成後，調查組全體成員應當簽字。調查人員對錯誤的性質、有關人員的責任和處理意見分歧較大，經討論不能取得壹致意見的，應當根據調查組組長的意見寫出調查報告，但不同意見應當在報告中適當反映。調查報告經分管領導審議後定稿。
(五)調查期限。黨紀立案期限為3個月，必要時可以延長1個月。重大或者復雜的案件，在延長期限內不能結案的，報經備案機關批準，可以延長調查時間。政紀案件不超過6個月，特殊情況需要延長的，應當報上壹級監察機關備案，但最遲不得超過1年。
四。移交審判
經調查需要追究黨紀、政紀責任(紀律處分或者免予處分)的，應當在調查結束後移送審判。
案件檢查必須堅持實事求是，以事實為依據，以黨紀政紀為準繩，符合事實清楚、證據確鑿、定性準確、處理得當、手續完備、程序合法的“二十四字”方針要求。總結起來，“24字”政策主要有四點。壹是時間、地點、手段、情節、後果以及相關人員的責任要明確；第二，每個案件的事實都要有已經認定的充分證據；三是認定的錯誤性質和提出的處理建議要以事實為依據，以黨章、黨紀、政紀和國家法律法規為準繩；四是案件檢查的各個環節要符合規定的程序，履行相應的程序；收集的證據形成的案件材料也應當符合規定的要求。
1，轉審必須同時滿足三個條件:①調查已經完成；事實清楚，證據確實充分；(3)需要追究黨政紀責任的。
2.轉審材料及程序:①主管領導同意轉審的批示(案件轉審登記表)；(二)立案依據，包括舉報材料、有關領導關於初步核實的批示、立案報告、初步核實報告、立案決定書；(3)調查報告和調查中發現的錯誤事實，以及對被調查人不同意見的說明；(4)被調查人的審查材料；⑤所有證據材料。現在壹般分為調查和庭審底稿，調查組會把調查底稿裝訂好交給審判室。
按照省紀委的要求，鄉鎮和市直單位紀檢監察機關辦理的案件，凡屬於黨員和監督對象的，壹律交由市紀委審理。未經審理的案件不得結案。
如果調查後發現案件失實，也需要批準機關撤銷案件。撤銷案件確定後，要考慮到調查已經對被調查人造成壹定影響，采取適當措施澄清事實，在壹定範圍內消除影響。
加密貨幣是壹種數字貨幣，用於在虛擬空間、有時在現實世界中進行廣泛的交易。
所有的加密貨幣都受到加密技術的保護，這可以防止它們被第三方偽造和識別。政府無法追蹤加密貨幣，用戶可以隨時保持匿名。
簡而言之，加密貨幣存在於區塊鏈技術中，是壹種去中心化的控制機制，是壹種開放的分布式交易賬本。每個數據塊都包含交